ProverKlienta.cz
AML prověrka podle zákona č. 253/2008 Sb.

Prověrka klienta AML za 30 sekund

Prověřte klienta na sankčních seznamech (ČR, EU, OSN) a v databázi PEP. PDF protokol s QR kódem připravený na kontrolu FAÚ.

Vyzkoušet zdarmaJak to funguje
✓ Bez předplatného✓ Protokol s QR kódem✓ Data z oficiálních seznamů
VÝSLEDEK PROVĚRKY#OK-2026-0418
✓
Bez shody
Žádná shoda na sankčních seznamech
🇨🇿 Národní sankční seznam ČRBez shody
🇪🇺 Sankční seznam EUBez shody
👤 Politicky exponované osobyBez shody
Stáhnout PDF protokol
Pro povinné osoby:Účetní•Daňoví poradci•Realitní makléři•Auditoři
JAK TO FUNGUJE

Jak prověřit klienta ve třech krocích

1

Zadejte osobu nebo firmu

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název firmy a zemi. Vyplatí se zadat datum narození, odfiltruje falešné shody.

2

Klikněte na „Prověřit“

Prověříme národní sankční seznam ČR, seznamy EU a OSN, databázi PEP a na přání i negativní zprávy v médiích. Výsledek do 30 sekund.

3

Stáhněte PDF protokol

Protokol s jedinečným ID a QR kódem pro ověření. Uložte ho do AML dokumentace a mějte ho připravený na kontrolu.

CO PROVĚŘUJEME

Co prověřujeme: sankční seznamy a PEP

🇨🇿

Národní sankční seznam ČR

Osoby a subjekty, vůči nimž Česká republika uplatňuje omezující opatření podle zákona č. 1/2023 Sb.

Zjistit více →
🇪🇺

Sankční seznam EU

Konsolidovaný seznam finančních sankcí Evropské unie.

Zjistit více →
🇺🇳

Sankční seznam OSN

Konsolidovaný seznam Rady bezpečnosti OSN.

Zjistit více →
👤

Politicky exponované osoby

PEP včetně osob blízkých a blízkých obchodních partnerů.

Zjistit více →
👥

Další mezinárodní seznamy

Protiteroristické seznamy a sankce mimo jiné USA a Velké Británie.

🗯️

Negativní zprávy v médiích

Adverse media, volitelně u každé prověrky.

Nejdřív se podívejte, co dostanete

Prověrka Putina, Gazpromu a Emmanuela Macrona i s vysvětlením shod. Bez registrace a zdarma.

Zobrazit ukázkový protokol
CENÍK

Ceník: platíte jen za prověrku

Čím větší balíček, tím nižší cena jedné prověrky. Bez předplatného a bez smlouvy.

Počet prověrek50
11001000
Cena za 1 prověrku
59 Kč
Celkem
2 950 Kč
Ušetříte 2 500 Kč oproti ceně za 1 kus
Koupit balíček prověrek

Prověrky nepropadají. Jedna prověrka = jedno prověření klienta. Ceny bez DPH, daň odvede zákazník (přenesení daňové povinnosti).

VŠECHNY AML POVINNOSTI

Povinnosti podle AML zákona č. 253/2008 Sb.

AML zákon ukládá povinným osobám mnohem víc než kontrolu seznamů. ProverKlienta.cz zajistí prověrku klienta, ostatní povinnosti vidíte v tabulce níže.

Identifikace klienta a ověření jeho totožnosti
§ 7, § 8do 10 000 000 Kč
Zjištění skutečného majitele a jeho ověření v evidenci skutečných majitelů a dalším zdroji
§ 9 odst. 2 písm. b)do 10 000 000 Kč
Zjištění, zda klient nebo skutečný majitel není politicky exponovanou osobou (PEP)ZAJISTÍME MY
§ 8 odst. 8, § 9ado 10 000 000 Kč
Kontrola sankčních seznamů (ČR, EU, OSN) a uplatňování mezinárodních sankcíZAJISTÍME MY
§ 8 odst. 8, § 9 odst. 2 písm. c) + zákon č. 69/2006 Sb.do 10 000 000 Kč / až 50 mil. Kč
Negativní zprávy v médiích jako součást posouzení rizika klientaZAJISTÍME MY
§ 9, § 21ado 10 000 000 Kč
Uchovávání údajů a dokumentace z kontroly klienta po dobu 10 letZAJISTÍME MY
§ 16do 10 000 000 Kč
Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad
§ 21, § 21ado 1 000 000 Kč / do 10 000 000 Kč
Kontaktní osoba pro FAÚ a školení zaměstnanců alespoň jednou za 12 měsíců
§ 22, § 23do 10 000 000 Kč / do 5 000 000 Kč
Oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu
§ 18do 5 000 000 Kč

Ustanovení podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 44 až 48). Za závažné, opakované nebo soustavné porušení lze uložit pokutu až do 30 000 000 Kč nebo do dvojnásobku neoprávněného prospěchu, u finančních institucí až 130 000 000 Kč nebo 10 % ročního obratu. Za porušení mezinárodních sankcí hrozí podle zákona č. 69/2006 Sb. pokuta až 50 000 000 Kč nebo 10 % obratu. Informativně, nejde o právní radu.

ProverKlienta.cz = screeningová část

Modré řádky (sankční seznamy, PEP, protokol) za vás vyřídíme za 30 sekund i s archivem v evidenci. Hodnocení rizik, systém vnitřních zásad, školení a oznámení FAÚ si povinná osoba zajišťuje sama.

Vyzkoušet zdarma
ČASTÉ OTÁZKY

Časté otázky k AML prověrce

Politicky exponovaná osoba (PEP) je podle § 4 odst. 5 AML zákona fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, například prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, hejtman, soudce nejvyššího soudu, člen bankovní rady ČNB či člen orgánu státem ovládané firmy. PEP jsou i osoby blízké a blízcí obchodní partneři. U PEP je nutná zesílená kontrola klienta včetně zjištění původu majetku a souhlasu vedení (§ 9a).

Prověřte prvního klienta zdarma

Registrace za minutu. Bez karty a bez závazků.

Prověřit klienta zdarma